Lavado de Dinero: iSu Prueba!

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El lavado de  dinero es un delito transnacional porque su realización trasciende fronteras, en razón a que las organizaciones criminales para encubrir el producto de las ganancias generadas, utilizan todos los mecanismos disponibles que ofrece la globalización.

El lavado de activos es un delito transnacional porque su realización trasciende fronteras, en razón a que las organizaciones criminales para encubrir el producto de las ganancias generadas, utilizan todos los mecanismos disponibles que ofrece la globalización.

 

 

Lavado de Dinero: Su Prueba

El lavado de  activos es un delito transnacional porque su realización trasciende fronteras, en razón a que las organizaciones criminales para encubrir el producto de las ganancias generadas, utilizan todos los mecanismos disponibles que ofrece la globalización.

Esa situación trae consigo el inconveniente de que el blanqueo de capitales al  ser un delito destinado a dar legitimidad a los capitales provenientes de actividades criminales, o con más precisión, actividades destinadas a camuflajear el patrimonio ilícito mediante una serie de complejas transacciones nacionales e internacionales económicas que difuminan su origen, demanda la cooperación entre los organismos de investigación y persecución del crimen organizado, las instituciones reguladoras del sistema financiero de nuestro país y la especial colaboración de los estados. .

En esa misma línea de pensamiento,  el profesor argentino Roberto Durrier afirma de que “el lavado de dinero es una actividad extremadamente compleja por su mutabilidad y actuación extraterritorial; además, se trata de una práctica ilegal que se encuentra en constante transformación y evolución”.

Ese proceso dialéctico es lo que hace difícil la investigación de ese tipo de comportamientos por medio de  prueba directa para determinar el origen de los bienes ilícitos y su vinculación con los autores y cómplices de lavado de activos,  por lo que se hace necesario, para que estos delitos no queden impunes, recurrir a la prueba de carácter indirecta, la prueba indiciaria.

El tribunal Supremo Español ha expresado en Sentencia del 6 de junio del 2001, el siguiente razonamiento:

“La presunción de inocencia que ampara a toda persona acusada de un hecho delictivo puede ser desvirtuada tanto por prueba directa como por prueba indirecta, indiciaria o circunstancial, puesto que, de excluirse esta segunda modalidad como prueba de cargo valorable por el juzgador quedarían en la más completa impunidad un sinfín de actividades criminales que no pueden acreditarse directamente”

La prueba de indicios es la única vía para comprobar los elementos subjetivos del injusto del Blanqueo de Capitales en lo que respecta al elemento intencional, fundamento que ha sido consagrado en la  Ley de lavado activos  cuando en su artículo 4 afirma  lo siguiente: “El conocimiento, la intención  o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de las infracciones previstas en esta Sección, así como en los casos de incremento patrimonial derivado de actividad delictiva consignada en esta ley, podrá inferirse de las circunstancias objetivas del caso”.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo Español ha fijado algunos criterios, entre muchos, para determinar por medio del razonamiento deductivo cuando estamos ante casos de lavado de activos:

“Los indicios más determinantes han de consistir: a) en primer lugar, en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; b) en segundo lugar en la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen  el incremento patrimonial  o las transmisiones dinerarias; c) en tercer lugar, en la constatación de algún vinculo  con actividades  de tráfico de estupefacientes o con personas  o grupos relacionados con la mismas” (S 1637/2000)
En otro orden de ideas, probar el hecho punible de lavado de activos  tiene varias aristas: La acreditación del elemento normativo del blanqueo de capitales que consiste en un delito grave  restringido a la tipicidad y  antijuridicidad (accesoriedad limitada); Segundo, que su ocurrencia ha sido previa a la actividad encubridora y; Tercero, que las sumas que han sido legitimadas e incorporadas a la economía legal procedan del delito previo.

 

Es indispensable señalar, que no es necesario probar quiénes fueron los autores y cómplices del delito previo originador de las sumas de dinero ilícitas, en consecuencia, el término de infracción penal del artículo 3, de la Ley de Lavados de Activos de la República Dominicana, se debe entender como “delito incompleto y abstracto sin necesidad de que exista un autor individualizado.”[1]

 

Por último, los jueces deben tomar en cuenta una serie de criterios   que han sido desarrollados por la dogmática penal para evitar  arbitrariedades al momento de valorar los indicios, es decir,  ¿cuál es el estándar de indicios  suficientes para condenar al imputado acusado de lavado de activos?  Entre los criterios señalados, podemos citar los siguientes: que haya pluralidad de indicios que a su vez sean concomitantes  y periféricos, aparte de que se establezca un vínculo lógico que se manifieste en un enlace entre los hechos antecedentes y el hecho consecuente, que los indicios se deriven de pruebas directas  obtenidas con observancia de preceptos legales y constitucionales;  por último, el razonamiento de los jueces sobre los indicios debe ser  conforme a la sana crítica y  explicitado en la motivación de la sentencia para el control lógico-inductivo por  parte de los órganos judiciales superiores.

Esos detalles son importantísimos a la hora de la valuación de las pruebas y prohíben que los simples juicios de valores o las simples conjeturas sean fundamento de condenas injustas que pasen por encima  garantías normativas y el debido proceso y mancillando el principio de justicia objetiva columna vertebral de nuestro Estado de Derecho.



[1] Blanco Cordero, Isidoro. El Delito de Blanqueo de Capitales, Pág. 279

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victorhoracio@hotmail.com

Soy de una provincia del norte de República Dominicana llamada Puerto Plata y me gustaría compartir contigo conocimientos e información. Mi número de móvil es el 8093080595

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